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反洗钱法规
[2009-01-12]
1、中华人民共和国反洗钱法
[2009-01-12]
2、金融机构反洗钱规定
[2009-01-12]
3、金融机构客户身份识别和客户身份资料
[2009-01-12]
4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[2009-01-12]
5、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
[2009-01-12]
6、中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引
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